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金融安全小课堂

发布时间：2026-02-09

黄金与宝石，向来被视为财富与永恒的象征，然而，当不法分子利用它们为非法资金披上华丽外衣时，便可能成为洗钱的危险陷阱。马上要过年啦，让咱们一起学习如何防范吧！

第一、警惕邮寄黄金洗钱

切勿接受任何代收包裹、转寄礼品等不明委托，更不要协助在不同地址间匿名转运黄金。这些行为极有可能是犯罪分子在试图切断资金链，从而掩盖其非法资金的来源和去向。

第二、警惕代购陷阱

坚决拒绝那些看似诱人的高佣金代购、轻松赚快钱等可疑邀约。请记住，天上不会掉馅饼，这些所谓的“机会”往往隐藏着巨大的风险。

第三、警惕非法平台

坚决对发放贷款前要求缴纳的“解冻费”“保证金”说不，如有资金需求请认准正规持牌机构，切勿将资金二次转到不明账户中，防范诈骗风险。

第四、认准正规渠道

涉及金融交易时，务必选择正规渠道。对于价格异常、流程不合规或要求现金交易的特殊渠道，要保持高度警惕，守护好自己的金融安全。

反洗钱小贴士

不要轻信高回报，黄金代购是圈套

不明资金莫轻沾，拒绝诱惑保平安

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